Anticipating and Preventing Techniques of Money Laundering (JAKARTA)

Jika jadwal pelatihan yang Anda lihat sudah terlewat. Silahkan kontak kami untuk menanyakan kelas pelatihan selanjutnya

Anticipating and Preventing Techniques of Money Laundering (JAKARTA)

Tanggal
18-19 Oktober 2016

Pukul
09.00-17.00 WIB

Tempat
HOTEL GRAND SAHID JAYA, JAKARTA*
HOTEL ARYADUTA SEMANGGI JAKARTA*
FINANCIAL CLUB, JAKARTA*

Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang

  • Pernahkah Anda menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi tempat Anda bekerja, namun tidak menindaklanjutinya dengan optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?
  • Seberapa cepat Anda memahami profil nasabah di depan Anda, dan bagaimana Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang berlangsung sejauh ini?
  • Apakah Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk mengetahui rekening yang digunakan untuk penipuan & pencucian uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime).

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, Kami menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?

  1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
  3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.
Jadwal Pelatihan dan Seminar Lainnya :
Corporate Cash Management & Risk Management - For Banking Products & Services Approach

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?

  • Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
  • Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division , Legal, Manajemen Resiko.
  • Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?

  1. Modul 1 Pemahaman Komprehensif: . Trainin
  2. Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  3. Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
  4. Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
  5. Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
  6. Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
  7. Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
  8. Modul 8 Studi Kasus

Investasi
Rp.
4.500.000,-/ orang
Untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H
Normal Investment: Rp. 5.050.000,-/ orang
Discount Khusus 50% bagi orang ke-4, untuk pengambilan paket 4 orang
* Harga paling update akan dilampirkan dalam Email Penawaran

Registrasi Tidak Mengikat
  1. Judul Training di atas bisa dijadikan sebagai topik INHOUSE TRAINING. Jika Anda membutuhkan bantuan free konsultasi bisa hubungi 0851 0197 2488/ 08998121246
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. Mohon untuk tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan.
  9. (valid email required)
  10. PENTING : Harga dan Silabus Training sewaktu-waktu bisa berubah. Disesuaikan dengan kondisi terakhir. Jadi MOHON baca email PENAWARAN yang dikirimkan dari Mitra Info Seminar
 

cforms contact form by delicious:days

 

Jadwal Training Jakarta

  • Officer Development Program (JAKARTA)

    Officer Development Program (JAKARTA) Tanggal 19-20 Januari 2017 08-09 Februari 2017 13-14 Maret 2017 20-21 April 2017 29-30 Mei 2017 07-08 Juni 2017 06-07 Juli 2017 07-08 Agustus 2017 13-14 September 2017 11-12 Oktober 2017 [...]
  • Account Officer Development Program (JAKARTA)

    Account Officer Development Program (JAKARTA) Tanggal 05-06 Januari 2017 15-16 Februari 2017 09-10 Maret 2017 26-27 April 2017 30-31 Mei 2017 14-15 Juni 2017 03-04 Juli 2017 07-08 Agustus 2017 18-19 September 2017 02-03 Oktober [...]
  • Funding Officer (JAKARTA)

    Funding Officer (JAKARTA) Tanggal 04-05 Januari 2017 23-24 Februari 2017 08-09 Maret 2017 27-28 April 2017 02-03 Mei 2017 22-23 Juni 2017 10-11 Juli 2017 14-15 Agustus 2017 20-21 September 2017 02-03 Oktober 2017 15-16 [...]
  • Teknik Negosiasi Untuk Account Officer (JAKARTA)

    Teknik Negosiasi Untuk Account Officer (JAKARTA) Tanggal 19-20 Desember 2016 10-11 Januari 2017 27-28 Februari 2017 09-10 Maret 2017 19-20 April 2017 04-05 Mei 2017 01-02 Juni 2017 06-07 Juli 2017 15-16 Agustus 2017 13-14 [...]
  • Balance Scorecard & KPI Design (JAKARTA)

    Balance Scorecard & KPI Design (JAKARTA) Tanggal 21-22 Desember 2016 Jam Pelaksanaan 08.30 – 17.00 WIB Tempat Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian [...]
About Petrus Soeganda 11255 Articles
Petrus Soeganda. Pengelola website infoseminar dan pelatihan. Jika ada kebutuhan Inhouse training atau kelas khusus silahkan hubungi 08998121246