Daftar SegeraPastikan Anda Mengikuti Event Ini

Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (JAKARTA)

Jika jadwal yang Anda cari sudah terselenggara (terlewat). Silahkan hubungi kami untuk permintaan jadwal terbarunya di 0899-812-1246

Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (JAKARTA)

JADWAL & TEMPAT:  
Kamis-Jum’at, 20-21 Agustus 2015
09.00 – 16.00 WIB
Hotel Menara Peninsula – Slipi Jakarta
Investasi: Rp. 4.000.000,- /peserta
Including: Sertificate,Training Modules, Workshop kit, Lunch, Snacks, Foto 10R.

OVERVIEW
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB.  BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Jadwal Lainnya :
Personal Development, Attitude Excellent For High Performance (JAKARTA)

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

OBJECTIVE
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:
Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

OUTLINE
Day One:
09.00 – 10.30    Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45    Coffee break
10.45 – 12.00    Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00    Lunch
13.00 – 14.30    Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
14.30 – 14.45    Coffee break
14.45 – 16.00    Case Study

Day Two:
08.30 – 10.00    Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15    Coffee break
10.15 – 12.00    Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan terorisme
12.00 – 13.00    Lunch
13.00 – 14.30    Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45    Coffee break
14.45 – 16.00    Case Study

Jadwal Lainnya :
Grounding System And Lighting Protection (BANDUNG)

Workshop Leader:  
Kurnia Hadi
Profesional banker yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang perbankan dan keuangan.
Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan 60 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Batam untuk berbagai topik perbankan dan keuangan.
Pembicara di event internasional “Commodity Trade & Finance World Asia 2012” di Singapore
Konsultan bisnis, pelatihandan keuangan

 

Registrasi Tidak Mengikat
  1. Judul Training di atas bisa dijadikan sebagai topik INHOUSE TRAINING. Jika Anda membutuhkan bantuan free konsultasi bisa hubungi 0851 0197 2488/ 08998121246
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. Mohon untuk tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan.
  9. (valid email required)
  10. PENTING : Harga dan Silabus Training sewaktu-waktu bisa berubah. Disesuaikan dengan kondisi terakhir. Jadi MOHON baca email PENAWARAN yang dikirimkan dari Mitra Info Seminar
 

cforms contact form by delicious:days

Silahkan Berbagi :
Jika jadwal yang Anda cari sudah terselenggara (terlewat). Silahkan hubungi kami untuk permintaan jadwal terbarunya di 0899-812-1246