Strategi Anti Fraud Banking (JAKARTA + LUAR KOTA)
Melihat pada pertumbuhan Bank di dunia dan khususnya di Indonesia yang makin ketat, maka manajemen resiko berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good Corporate Governance ( GCG ) dirasa perlu untuk diterapkan bisnis perbankan, dengan tujuan menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Sehingga, bank dirasa perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.
Salah satu langkah preventif yang dapat di-implementasikan dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya, baik pihak intern maupun ekstern.
Penerapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karenanya, dalam melakukan penerapan strategi anti fraud diperlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta terkait pencegahan fraud perbankan melalui diskusi dan problem solving terkait kasus – kasus perbankan yang ada.
TUJUAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :
- Mengetahui dan memahami kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
- Mengetahui dan memahami penerapan manajemen risiko operasional.
- Mengetahui dan memahami tahapan serta strategi dalam identifikasi tindak pidana oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
- Mengetahui dan memahami tahapan penerapan strategi anti fraud
- Mengetahui dan memahami tahapan strategi antisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
- Mengetahui dan memahami modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
- Mengetahui dan memahami tahapan identifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
- Mengetahui dan memahami tahapan pencegahan penipuan sebelum terjadi
- Mengetahui dan memahami tahapan penyusunan laporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
MATERI PELATIHAN
- TOPIK COVERAGE
o Definisi fraud
o Jenis – jenis fraud
o Know Your Employee
o Definisi tindak pidana perbankan
o Penanganan kasus tindak pidana perbankan
o Kasus – kasus tindak pidana perbankan
- Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
o People risk
o Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
o System and technology risk
o External party risk
o Natural disaster risk.
- Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
- Strategi Anti Fraud
o Konsep strategi anti fraud
o Early Warning Sign
o Fraud Detection
- Tahapan dan Strategi Deteksi Fraud pada aktifitas perbankan
- Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
- Solusi menghadapi Fraud
o Litigasi
o Penelusuran aliran dana
o Penyediaan data
- Reporting Fraud Procedures
- Studi kasus : Contoh – contoh Fraud
o Fraud di bidang kredit
o Fraud di bidang operation
o Fraud di bidang IT
JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN
Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp6.300.000/peserta
Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp5.900.000/peserta
Malang / Ibis Malang Hotel | Rp5.900.000/peserta
Solo / Ibis Solo Hotel | Rp5.900.000/peserta
Jakarta / Ibis Kemayoran Hotel | Rp7.000.000/peserta
Surabaya / Santika Hotel | Rp7.000.000/peserta
Bandung / Serella Hotel | Rp7.000.000/peserta
Bali / Santika Hotel | Rp8.100.000/peserta
Batam / Nagoya Plaza Hotel | Rp8.100.000/peserta
Balikpapan / Ibis Hoel | Rp8.100.000/peserta
(biaya tersebut belum termasuk penginapan)
Alternative Tanggal :
September 12-14 | 19-21 | 26-28
Oktober 3-5 | 10-12 | 17-19 | 24-26 | 28-30
November 7-9 | 14-16 | 21-23 | 28-30
Desember 5-7 | 12-14 | 19-21 | 26-28
(peserta dapat memilih tanggal & lokasi alternatif diatas sesuai dengan yang diperlukan | apabila dari alternatif tanggal yang diberikan tidak sesuai, peserta dapat me-request tanggal sesuai dengan yang diperlukan)
Fasilitas Pelatihan
- Sertifikat Pelatihan (Certificate)
- Expert Instructure
- Meeting Room Hotel dengan Lunch dan 2 kali Coffe Break
- Exclusive Training kits dan Backpacks
- Modul Pelatihan Hard dan Softcopy
- USB Flashdisk
- Foto Group Soft & Hard Copy
- Souvenir
- Transportasi selama Pelatihan (bandara dan Penginapan Ke Lokasi Pelatihan).
