Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

Jika jadwal pelatihan yang Anda lihat sudah terlewat. Silahkan kontak kami untuk menanyakan kelas pelatihan selanjutnya

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya  (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

DISKRIPSI PELATIHAN
Akhir-akhir ini banyak kita ketahui kabar berita mengenai pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia dan didalamnya tentunya melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank.

Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan merupakan alasan mengapa bank digunakan sarana pencucian uang. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta secara comprehensive mengenai tindakan pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Peserta juga akan diberikan bekal pengetahuan mengenai karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TRAINING MATERIAL OUTLINE :

  1. Kejahatan Money Laundering
    a.    Pengertian Money Laundering
    b.    Hakekat Money Laundering
    c.    Modus operandi Money Laundering
    d.    Aspek Money Laundering
    e.    Undang-undang Pencucian Uang
    f.    Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
  2. Bank sebagai sarana pencucian uang
    a.    Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
    •    Hakikat transaksi
    •    Transaksi tunai
    •    Transaksi usaha
    •    Transaksi keuangan yang perlu dicermati
    •    Transaksi keuangan yang mencurigakan
    •    Dasar hukum penghentian sementara
    b.    Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
    c.    Customer Due Diligent pemblokiran
    d.    Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
    e.    Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
    a.    Tahapan Operasional Money Laundering
    •    Placement
    •    Layering
    •    Integration
    b.    Metode Pencucian Uang
    •    Transaksi Legal
    •    Transaksi Jual Beli
    •    Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
    c.    Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    d.    Pola pencucian uang di Indonesia
  4. Studi kasus

JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN
Yogyakarta
Venue : Hotel 101 **** / Hotel Cavinton****
Investasi : Rp 6.300.000,00/peserta (Durasi Training 3 Hari)
Investasi : Rp 5.250.000,00/peserta (Durasi Training 2 Hari)
Minimal Kuota : 2 Peserta
Jadwal Pelatihan : 08.00-16.00
Magelang / Bandung / Surabaya/ Jakarta/ Bali

Venue :

  • Magelang : Grand Artos Hotel/ Atria Hotel / Rp 6.300.000 per peserta
  • Bali : Ibis Styles Kuta / Santika Kuta / Rp 8.100.000 per peserta
  • Bandung : Serella Hotel / Kagum Group / Rp 7.000.000 per peserta
  • Surabaya : Ibis Pandegiling / Rp 7.000.000 per peserta
  • Jakarta : Ibis Kemayoran / Rp 7.000.000 per peserta
Jadwal Pelatihan dan Seminar Lainnya :
Best Practice Supply Chain Management (JAKARTA)

Minimal Kuota : 3 Peserta
Durasi Training : 2 Hari
Jadwal Pelatihan : 08.00-16.00

Alternative Tanggal :

  • 23-25 Agustus 2016
  • 30 Agustus – 1 September 2016
  • 6-8 September 2016
  • 13-15 September 2016
  • 20-22 September 2016
  • 27-29 September 2016
  • 4-6 Oktober 2016
  • 11-13 Oktober 2016
  • 18-20 Oktober 2016
  • 25-27 Oktober 2016
  • 1-3 November 2016
  • 8-10 November 2016
  • 15-17 November 2016
  • 22-24 November 2016
  • 29 November – 1 Desember 2016
  • 6-8 Desember 2016
  • 13-15 Desember 2016
  • 20-22 Desember 2016
  • 27-29 Desember 2016

Ketentuan lain Penyelenggaraan Pelatihan :
Pelatihan dapat diselenggarakan setiap harinya diluar jadwal diatas, apabila peserta / instansi terkait berencana mengirimkan peserta sesuai dengan minimal kuota.

FASILITAS PELATIHAN 

  • Sertifikat Pelatihan (Certificate)
  • Expert Instructure
  • Training room with full AC facilities and multimedia
  • Lunch dan 2 kali Coffe Break
  • Exclusive Training kits dan Backpacks
  • Modul Pelatihan Hard dan Softcopy
  • USB Flashdisk
  • Foto Group Soft & Hard Copy
  • Souvenir
  • Layanan booking hotel
  • Transportasi selama Pelatihan (antar jemput bandara dan PP Hotel Ke Lokasi Pelatihan).

METODE PELATIHAN
* Presentasi
* Diskusi  dan Tanya Jawab
* Studi kasus
* Brainstorming
* Praktek

INSTRUCTURE / FASILITATOR
Budi Agus Riswandi, SH, M.Hum ,
Dodik Setiawan NH,SH and Tim

Registrasi Tidak Mengikat
  1. Judul Training di atas bisa dijadikan sebagai topik INHOUSE TRAINING. Jika Anda membutuhkan bantuan free konsultasi bisa hubungi 0851 0197 2488/ 08998121246
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. Mohon untuk tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan.
  9. (valid email required)
  10. PENTING : Harga dan Silabus Training sewaktu-waktu bisa berubah. Disesuaikan dengan kondisi terakhir. Jadi MOHON baca email PENAWARAN yang dikirimkan dari Mitra Info Seminar
 

cforms contact form by delicious:days

Jadwal Training Jakarta

  • Officer Development Program (JAKARTA)

    Officer Development Program (JAKARTA) Tanggal 19-20 Januari 2017 08-09 Februari 2017 13-14 Maret 2017 20-21 April 2017 29-30 Mei 2017 07-08 Juni 2017 06-07 Juli 2017 07-08 Agustus 2017 13-14 September 2017 11-12 Oktober 2017 [...]
  • Account Officer Development Program (JAKARTA)

    Account Officer Development Program (JAKARTA) Tanggal 05-06 Januari 2017 15-16 Februari 2017 09-10 Maret 2017 26-27 April 2017 30-31 Mei 2017 14-15 Juni 2017 03-04 Juli 2017 07-08 Agustus 2017 18-19 September 2017 02-03 Oktober [...]
  • Funding Officer (JAKARTA)

    Funding Officer (JAKARTA) Tanggal 04-05 Januari 2017 23-24 Februari 2017 08-09 Maret 2017 27-28 April 2017 02-03 Mei 2017 22-23 Juni 2017 10-11 Juli 2017 14-15 Agustus 2017 20-21 September 2017 02-03 Oktober 2017 15-16 [...]
  • Teknik Negosiasi Untuk Account Officer (JAKARTA)

    Teknik Negosiasi Untuk Account Officer (JAKARTA) Tanggal 19-20 Desember 2016 10-11 Januari 2017 27-28 Februari 2017 09-10 Maret 2017 19-20 April 2017 04-05 Mei 2017 01-02 Juni 2017 06-07 Juli 2017 15-16 Agustus 2017 13-14 [...]
  • Balance Scorecard & KPI Design (JAKARTA)

    Balance Scorecard & KPI Design (JAKARTA) Tanggal 21-22 Desember 2016 Jam Pelaksanaan 08.30 – 17.00 WIB Tempat Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian [...]
About Petrus Soeganda 11255 Articles
Petrus Soeganda. Pengelola website infoseminar dan pelatihan. Jika ada kebutuhan Inhouse training atau kelas khusus silahkan hubungi 08998121246