Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya (JAKARTA)

Info Seminar

Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya (JAKARTA)
21 – 22 Desember 2016 Hotel Ibis/ Dreamtel Hotel / Favehotel – Jakarta

23-24 Januari 2017, Hotel Ibis/ Dreamtel Hotel / Favehotel – Jakarta
22-23 Februari 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
22-23 Maret 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
25-26 April 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
22-23 Mei 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
19-20 Juni 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel-  Jakarta
24-25 Juli 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
23-24 Agustus 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
25-26 September 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
23-24 Oktober 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
22-23 November 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
20-21 Desember 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta

OVERVIEW :
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

WAJIB DIIKUTI OLEH :

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

OUTLINE TRAINING
1. Kejahatan Money Laundering
a.      Pengertian Money Laundering
b.      Hakekat Money Laundering
c.       Modus operandi Money Laundering
d.      Aspek Money Laundering
e.      Undang-undang Pencucian Uang
f.        Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang
a.      Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
·         Hakikat transaksi
·         Transaksi tunai
·         Transaksi usaha
·         Transaksi keuangan yang perlu dicermati
·         Transaksi keuangan yang mencurigakan
·         Dasar hukum penghentian sementara
b.      Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
c.       Customer Due Diligent pemblokiran
d.      Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
e.      Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3.  Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
a.      Tahapan Operasional Money Laundering
·         Placement
·         Layering
·         Integration
b.      Metode Pencucian Uang
·         Transaksi Legal
·         Transaksi Jual Beli
·         Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
c.       Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
d.      Pola pencucian uang di Indonesia

Jadwal Pelatihan dan Seminar Lainnya :
Best Practice Supply Chain Management (JAKARTA)

FASILITATOR :
Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH, beliau berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan milik pemerintah ataupun swasta nasional, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain, saat ini beliau sering diminta menjadi lawyer untuk kasus-kasus perbankan. Beliau juga berperan serta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Good Corporate Governance (GCG), Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum Perkreditan, Bersikap Tindak dan Berpola Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain. Serta telah membuat buku dan dipublikasikan antara lain Hukum Perjanjian Dalam Perbankan, Gugatan “Class Action” Dalam Kasus Lingkungan, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Analisa Kejahatan Perbankan dan lain-lain

INVESTASI :
Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

Registrasi Tidak Mengikat
  1. Judul Training di atas bisa dijadikan sebagai topik INHOUSE TRAINING. Jika Anda membutuhkan bantuan free konsultasi bisa hubungi 0851 0197 2488/ 08998121246
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. Mohon untuk tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan.
  9. (valid email required)
  10. PENTING : Harga dan Silabus Training sewaktu-waktu bisa berubah. Disesuaikan dengan kondisi terakhir. Jadi MOHON baca email PENAWARAN yang dikirimkan dari Mitra Info Seminar
 

cforms contact form by delicious:days

Jadwal Training Jakarta

  • Effective Leadership (JAKARTA)

    Effective Leadership (JAKARTA) Tanggal 19-20 Desember 2016 Jam Pelaksanaan 08.30 – 17.00 WIB Tempat Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian Pembicara / Fasilitator [...]
  • Manajemen Resiko Operasional Perbankan (JAKARTA)

    Manajemen Resiko Operasional Perbankan (JAKARTA) JADWAL 09-10 Januari 2017 06-07 Februari 2017 13-14 Maret 2017 12-13 April 2017 17-18 Mei 2017 01-02 Juni 2017 17-18 Juli 2017 21-22 Agustus 2017 27-28 September 2017 16-17 Oktober [...]
  • Aplikasi Pembiayaan Syariah (JAKARTA)

    Aplikasi Pembiayaan Syariah (JAKARTA) Tanggal 19-20 Desember 2016 Jam Pelaksanaan : 09.00 – 16.00 WIB Tempat : Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian Pembicara / Fasilitator  (alternaif): Tim Trainer [...]
  • Kompetensi & Perilaku Pimpinan Cabang (JAKARTA)

    Kompetensi & Perilaku Pimpinan Cabang (JAKARTA) Tanggal 16-17 Januari 2017 06-07 Februari 2017 07-08 Maret 2017 06-07 April 2017 15-16 Mei 2017 29-30 Juni 2017 20-21 Juli 2017 30-31 Agustus 2017 20-21 September 2017 09-10 [...]
  • Customer Relationship Management (CRM) For Banking Industry – JAKARTA

    Customer Relationship Management (CRM) For Banking Industry – JAKARTA Tanggal 14-15 Desember 2016 12-13 Januari 2017 07-08 Februari 2017 06-07 Maret 2017 10-11 April 2017 22-23 Mei 2017 27-28 Juni 2017 17-18 Juli 2017 28-29 [...]
About Petrus Soeganda 11261 Articles
Petrus Soeganda. Pengelola website infoseminar dan pelatihan. Jika ada kebutuhan Inhouse training atau kelas khusus silahkan hubungi 08998121246