Anti Fraud Awareness Training
Tanggal
24 Apr – 25 Apr 2019
02 May – 03 May 2019
24 Jun – 25 Jun 2019
01 Aug – 02 Aug 2019
03 Oct – 04 Oct 2019
05 Dec – 06 Dec 2019
Tempat
Amaris Hotel La Codefin Kemang /Neo Hotel – Kebayoran/ Grand Tropic – Tomang, Jakarta
Training ini didisain untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.
Tujuan Pelatihan
- Memberikan pemahaman mengenai berbagai tipe fraud yang sering
- terjadi di berbagai organisasi /perusahaan.
- Meningkatkan manajemen awareness dalam mencegah, mendeteksi, dan menghadapi berbagai macam fraud.
Peserta
Para karyawan di semua departemen
Durasi
2 hari (jam 9.00 s.d 16.30)
Metode Pelatihan
- Ceramah
- Diskusi Kelompok
Hari Pertama
- 09.00 – 10.00 Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
- 10.15 – 11.15 Resiko terjadinya fraud
- 11.15 – 12.00 Case Study
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 15.00 Fraudsters profile (Internal dan External Fraudsters) 15.00 – 15.15 Coffee break
- 15.15 – 16.30 Case study
Hari Kedua
- 09.00 – 10.00 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
- 10.15 – 11.15 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud (continue)
- 11.15 – 12.00 Case Study
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 14.00 Case Study
- 14.00 – 15.00 Whistle Blower System
- 15.00 – 15.15 Coffee break
- 15.15 – 16.30 Case study
- . Document Checking
- Credit vs Sales Contract
- Bank to bank Reimbursement
- Document examination Standard (Comply and Discrepancy)
- Validity and Shipment
- Force Majeure
- Transferable Credit
- Best Practice implementation
- ISBP – International Standard Banking Practice sebagai guideline untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam UCP 600
- Case Study
Learning Methods
- Lecturing
- Workshop
- Individual and group exercise
Facilitator
Solomon Batu Bara
