Business Fraud Prevention Manual – ACFE Model

Business Fraud Prevention Manual – ACFE Model

DESKRIPSI
Membahas Prinsip Dasar & Tatacara Penyusunan Manual Pencegahan Kecurangan yang Komprehensif dan Aplikatif disertai Contoh-Contoh.

Seberapapun besar dan lamanya perusahaan dalam melakukan bisnis, tidak tertutup kemungkinan risiko adanya kecurangan terutama terhadap asset-asset perusahaan. Sistem yang ketatpun belum tentu dapat menjamin terhindarnya perusahaan dari kecurangan tersebut. Pada pelatihan dengan standard Association of Certification Fraud Exeminers (ACFE) ini, akan mengajak para pelaku bisnis, internal auditor, finance & accounting manager dan staff professional untuk memahami bagaimana mencegah adanya fraud di perusahaan.

PELATIHAN UNTUK ANDA:

1. Internal and independent auditors yang ingin meningkatkan efektifitas pencegahan kecurangan yang dijalankan di perusahaannya
2. Professionals finance & accounting yang ingin membantu pencegahan kecurangan di lingkungannya
3. Employees and educators seeking the knowledge necessary to detect fraudulent activities

PELATIHAN INI MEMBAHAS:

1. Bagaimana fungsi fraud prevention manual dapat mencegah adanya fraud
2. Teknik mengevaluasi tingkat risiko yang muncul pada proses bisnis mulai dari pembelian, proses operasional hingga penjualan.
3. Bagaimana asset-asset yang vulnerable
4. Bagaimana membuat Manual yang efektif
5. Bagaimana mengimplementasikan dan mengevaluasi manual tersebut

Pokok-Pokok Bahasan

1. Memahami alasan, modus dan profil fraud
2. Cash Fraud
   • Jenis cash fraud yang sering terjadi
   • Faktor penyebab dan kelemahan system yang ada
   • Manual Cash Fraud Prevention
3. Inventory, Asset dan Other Asset Fraud
   • Jenis cash fraud yang sering terjadi
   • Red Flags adanya fraud
   • Manual Fraud Prevention
4. Mencegah Employee Theft
   • Procedure dan Kebijakan pencegahan fraud
   • Manual Fraud Prevention
5. Check Fraud
   • Tipe check fraud
   • Menditeksi, Menginvestigasi dan Mencegah Check Fraud
   • Manual Fraud Prevention
6. Computer Fraud
7. Vendor Fraud
   • Memahami “kickback dan gratitutes”
   • Mendeteksi adanya bribery
   • Teknik mencegah bribery
8. Fraud dibidang lainnya
9. Sharing dan Kasus

Materi akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia