Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Schedule

• 9-10 December 2019

Investment Fee
IDR 4,500,000
including Materi (soft & hard copy), Flash disc, Certificate, Lunch & Coffee Break, Souvenir

Workshop Leader
Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
Mantan bankir memiliki pengalaman kerja 20 tahun di sektor perbankan di tiga Bank Multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank (sekarang menjadi Bank Mizuho), HSBC) di berbagai di visi strategis antara lain Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training untuk berbagai topic Banking & Finance seperti Analisa Kredit, GRC, GCG, Sales/Marketing, Operation, Risk, Compliance, Trade Finance, dan Management yang sudah membawakan 195 kelas public dan in house training (2013 s/d 2017).

Penulisbuku “Menjaring Dolar Ala UKM” (April 2016); “Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” (Juli 2017)

Certified GRCP (Governance Risk Compliance Professional) dan Certified GRCA (Governance Risk Compliance Auditor) dari OCEG USA.

Professional trainer yang memiliki pengalaman kerja di tiga Bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-ichi Kangyo Bank, HSBC) denganspesialisasi Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Risk Management, dan Consumer Finance,  dankonsultan finance lebihdari 22 tahun.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Bali, Padang untuk 70 perusahan di Indonesia untuk berbagai topik manajemen, perbankan dan keuangan.

Certified Risk Management (BSMR)

Manfaat Training:

• Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
• Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
• Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
• Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
  regulasidan UU terkait

Syllabus:

1. Knowledge Check APU & PPT
2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
3. Perandan fungsi petugas UKK (Unit KerjaKhusus) dalam Peranan Penerapan
   Prinsip KYC
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).

1. • Proses CDD dan Penerapannya
   • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
   • Pemantauan profil nasabah/transaks inasabah

1. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
2. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
3. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
4. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
5. Drafting SOP Program APU & PPT
6. Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Target Peserta:

Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur, UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggungjawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT