Pencegahan Fraud Pada Operasional Perbankan

Pencegahan Fraud Pada Operasional Perbankan

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu untuk :

1. Mengetahui dan memahami tentang Tindak Kejahatan Fraud Operasional Perbankan yang dapat berakibat terhadap kerugian Bank yang bersangkutan, dipihak lain dapat pula merugikan nasabah maupun diri sendiri.
2. Mengetahui dan memahami berbagai jenis fraud yang muncul
3. Mengetahui dan memahami cara pencegahan fraud
4. Mengetahui dan memahamai tahapan serta teknik dalam deteksi fraud dan makna hukum dari tindakan fraud.
5. Mengetahui dan memahami berbagai modus fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya menghilangkan / meminimalisir faktor kerugian bank dalam sistem operasionalnya.

MATERI PELATIHAN

1.   Definisi dan Hakikat Fraud
2.   Pola Pandang Perbankan

• Menurut kajian secara umum
• Kode etik Bank dan sikap tindak-perilaku karyawan Bank

3.   Pertentangan Nurani

• Satuan Kediriaan
• Penyimpangan Kepribadian
• Interaksi satuan kedirian

4.   Masalah Berkaitan Dengan Fraud
5.   Gejala Adanya Fraud Pada Dunia Perbankan
6.   Fraud dan Cybercrime
7.   Memahami Know Your Employee dan Know Your Customer
8.   Makna Hukum Dalam Kaitannya Dengan Sikap Tindak Fraud
9. Strategi Anti Fraud
10. Dasar Hukum Anti Fraud
11. Strategi 4 Pilar Anti Fraud
12. Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud
13. Pencegahan Fraud
14. Pendeteksian Fraud
15. Dasar Hukum Pemidanaan Seseorang Dalam Kaitannya Dengan Fraud
16. Studi kasus dan diskusi

Pembicara :
Dr. Miswanto Muslim, M.Si dan tim

Ketentuan lain Penyelenggaraan Pelatihan :
Pelatihan dapat diselenggarakan setiap harinya diluar jadwal diatas, apabila peserta / instansi terkait berencana mengirimkan peserta sesuai dengan minimal kuota.

JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN

• Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp 5.250.000/peserta | Rp 6.300.000/peserta
• Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp 5.900.000/peserta
• Malang / Ibis Malang Hotel | Rp 5.900.000/peserta
• Solo / Ibis Solo Hotel | Rp 5.900.000/peserta
• Jakarta / Ibis Kemayoran Hotel | Rp 7.000.000/peserta
• Surabaya / Santika Hotel  | Rp 7.000.000/peserta
• Bandung / Serella Hotel | Rp 7.000.000/peserta
• Bali / Santika Hotel | Rp 8.100.000/peserta
• Batam / Nagoya Plaza Hotel | Rp 8.100.000/peserta
• Balikpapan / Ibis Hoel | Rp 8.100.000/peserta

(non residential)